СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ В БОРЬБЕ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Д. Харевич, Академия МВД (Республика Беларусь)
Как показывает анализ, формы проявления организованной преступности в государствах центрально-европейского региона значительно изменились за последние годы. Все более характерными стали такие транснациональные виды преступности, как незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, нелегальная миграция и др. Это явилось следствием процессов мировой глобализации, роста экономического благосостояния государств и ряда других причин. При этом те институты права, которые призваны охранять закон на территории отдельных государств, оказываются недостаточно эффективными в борьбе с транснациональной преступностью. Парадокс состоит в том, что границы стран Центральной Европы становятся препятствием не для преступников, а для правоохранительных органов. Даже при наличии много- и двусторонних договоров между государствами раскрытие преступления, совершенного на территории нескольких стран, - процесс более длительный и трудоемкий в сравнении с обычным «внутригосударственным» расследованием.
Опыт практической деятельности показал, что большую пользу в проведении совместных расследований с сотрудниками правоохранительных органов стран Евросоюза может оказать внедрение такой формы международного взаимодействия в борьбе с транснациональными преступными группировками, как проведение «зеркальных расследований», под которыми понимается одновременное ведение в двух и более странах комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в отношении одной и той же преступной группы, действующей на территориях участвующих в расследовании стран. Такое название связано с тем, что находящиеся в каждой стране дела (оперативного учета или уголовные) в отношении данной группы представляют собою как бы «зеркальные» копии друг друга вследствие того, что сотрудники обеспечивают постоянный обмен имеющимися материалами. Зеркальные расследования согласуются с такой формой взаимодействия, как совместные расследования, предусмотренные ст. 19 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
Участвующие в расследовании правоохранительные органы разных стран в оперативном порядке (по телефону, факсу, электронной почте и т. д.) обмениваются сведениями, имеющими значение для оперативной проверки (разработки) или уголовного расследования. Это могут быть сведения о значимых обстоятельствах преступной деятельности, соучастниках, местонахождении предметов, которые могут служить доказательствами, лицах, которые могут выступить в качестве свидетелей, и т. д. Согласно законодательству Республики Беларусь такие сведения носят статус оперативно-розыскных и могут использоваться в качестве оснований для проведения ОРМ, выдвижения и обоснования оперативно-розыскных и следственных версий, обнаружения и фиксации предметов и документов, обладающих доказательственными свойствами, обоснования принимаемых следователем решений (например, о возбуждении уголовного дела, задержании, избрании меры пресечения, проведении следственных действий). Данные сведения подлежат последующему введению в уголовный процесс путем проведения следственных действий. Так, если зарубежный правоохранительный орган сообщает о том, что определенное лицо - гражданин Беларуси - дает значимые показания, то эта информация может быть использована путем проведения опроса (допроса) по возвращении данного гражданина в Беларусь. В этом случае отсутствует необходимость проведения дополнительных (и не всегда успешных) ОРМ по выявлению данного свидетеля. Кроме этого, некоторые важные доказательства могут быть получены только в результате налаженных прямых контактов с зарубежным правоохранительным органом. Например, если в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия за рубежом станет известно о месте сокрытия в Беларуси предмета, имеющего большое доказательственное значение, то данная информация может быть реализована лишь при наличии своевременного обмена оперативной информацией правоохранительных органов двух стран.
Обычно при невозможности получения необходимых доказательств путем проведения следственных действий в Республике Беларусь применяется механизм оказания правовой помощи о проведении таких действий за рубежом. Однако данный процесс требует длительного времени и может привести к утрате ценных доказательств, поэтому при проведении «зеркальных расследований» изъятые и процессуально закрепленные доказательства могут быть позже переданы в другую страну для использования в судебном процессе. Первоначально же компетентные органы ограничиваются обменом копий необходимых доказательств или же лишь констатацией существования таковых. Такой порядок многократно (по числу задействованных стран) усиливает результативность проводимых расследований.
Преимуществами данной формы расследований являются значительное снижение временных проволочек и правовых преград, существующих в законодательстве разных стран, оперативное принятие необходимых мер по документированию, созданию доказательственной базы, задержанию, аресту, допросу причастных лиц и свидетелей. Такая форма расследований позволяет изобличать и привлекать к уголовной ответственности всех активных участников преступных групп независимо от их местонахождения, поскольку отсутствует необходимость в осуществлении процедуры выдачи другому государству. При проведении «зеркальных расследований» предполагается создание совместных оперативно-следственных групп из представителей правоохранительных органов различных стран с целью координации и планирования мероприятий по документированию преступной деятельности. Эффективность данной формы подтвердило расследование в отношении организованной преступной группы выходцев из республик бывшего СССР, занимавшихся вербовкой и вывозом женщин для сексуальной эксплуатации в странах Западной Европы (операция «Беларусь»). Задержание подозреваемых производилось одновременно в Беларуси, ФРГ и Австрии. На территории ФРГ и Австрии была проведена проверка в 55 ночных клубах, где нелегально, часто под принуждением, проституцией занимались вывезенные из Беларуси и других стран СНГ девушки. В ФРГ в операции были задействованы 600 сотрудников из Федерального ведомства криминальной полиции, пограничной охраны, территориальных подразделений криминальной полиции. В результате операции изъяты оружие, крупные суммы денег. Задержаны сутенеры - граждане ФРГ, а также выходцы из Беларуси, России, Узбекистана. Арестовано 16 человек, 49 женщин (белорусок, украинок, латышек) задержано.
В ходе еще одного австрийско-белорусского расследования было установлено 150 девушек, которых принуждали заниматься проституцией в борделях и агентствах «по вызову» в Австрии. Правоохранительными органами Республики Беларусь установлено шесть членов группы, организовывавшей преступную деятельность в Беларуси, которые в настоящее время осуждены к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет. Еще трое организаторов преступной деятельности арестованы в Австрии. Перекрыты каналы вывоза женщин для сексуальной эксплуатации в Австрию, Канаду, Чехию и Украину.
Данная форма расследований эффективна не только в сфере борьбы с торговлей людьми, но и в пресечении деятельности преступных групп, занимающихся перевозкой наркотиков, нелегальной миграцией и иными видами международной организованной преступной деятельности. Широкое использование «зеркальных расследований» в практике правоохранительных органов государств - участников Центрально-Европейской Инициативы позволит существенно повысить эффективность выявления и расследования транснациональных преступлений, а также устранить ряд препятствий в этой области.