Юрист - онлайн

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

В. Логвин, Академия МВД (Республика Беларусь)

Организованная преступность во всем мире стала принимать транснациональный характер. Именно она и стала реальной угрозой для безопасности всего человечества как по своим масштабам, так и по разрушительному влиянию. Транснациональная организованная преступность формирует силу, угрожающую социально-экономическому развитию любого из государств, при этом масштабы ее постоянно растут. Она способна не просто расширять свою деятельность, но и нацеливать ее на подрыв безопасности экономики государств, в первую очередь развивающихся стран и стран с пере­ходной экономикой.

Это явление носит глобальный характер, от него не застраховано ни одно государство, ни один регион. Необходимо адекватно оценивать масштабы и степень угрозы, которые она несет в себе, для чего прежде всего нужно понимать, что это явление представляет собой не вариант традиционной формы организованной преступности, а существенно новый вид деятельности, позволяющий органи­зованным преступным структурам угрожать стабильности целых государств, препятствовать их эко­номическому развитию и даже подрывать демократические институты, демонстрируя при этом свое могущество и неуязвимость.

Определение круга субъектов и признаков транснациональной организованной преступности по­зволит выявить ключевые аспекты, на основе которых можно исследовать все особенности этого яв­ления, а также выделить из круга различных организованных преступных структур составляющие его ядро. Однако для оперирования термином «транснациональная организованная преступность» необ­ходимо прежде всего уяснить его содержание. С помощью понятийной характеристики транснациональной организованной преступности можно представить масштабы угрозы, которую несет это яв­ление, определить пути формирования транснациональной организованной преступности, причины ее возникновения и существования. Это, в свою очередь, позволит международному сообществу по­пытаться предпринять адекватные меры противодействия транснациональной организованной пре­ступности, объединив усилия всех государств.

Анализ многочисленной литературы по данной проблеме позволяет выделить несколько точек зрения относительно определения транснациональной организованной преступности:

1)  транснациональная организованная преступность - любое участие или организация группы людей, которые непрерывно практикуют преступную деятельность и чья главная цель - делать при­быль везде безотносительно к национальным границам. Было принято за основу участниками между­народного симпозиума по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 г.;

2)  под транснациональной организованной преступной деятельностью понимается осуществле­ние преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещением потоков инфор­мации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериальных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъюнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономической выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью коррупции, насилия и ис­пользования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран. Взято за осно­ву при обсуждении проблем транснациональной организованной преступности на Всемирной конфе­ренции в Неаполе в 1994 г.

Приведенные определения показывают, какая трансформация взглядов на данную проблему про­изошла среди специалистов, занимающихся ее рассмотрением. Если первоначально транснациональ­ная организованная преступность отождествлялась с организованной преступностью, то в дальней­шем данная точка зрения в значительной степени была конкретизирована и уточнена.

Представляется необходимым в этой связи выделить характерные черты транснациональной ор­ганизованной преступности. К их числу можно отнести:

1) деятельность, осуществляемая субъектами транснациональной организованной преступности, должна быть прибыльной. Именно высокая прибыль и постоянное увеличение доходов является для транснациональных преступных организаций доминирующей целью. Все другие цели и мотивации, включая политические, имеют второстепенное значение;

2) такая деятельность осуществляется на территории другого государства или нескольких стран;

3)  прибыли, получаемые субъектами транснациональной организованной преступности, имеют колоссальные размеры. Они иногда превосходят размеры валового национального продукта некото­рых стран. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в условиях перестройки эко­номических отношений нередко оказываются в значительной степени зависимыми от действующих на их территории транснациональных преступных организаций;

4)  проникновение представителей транснациональной организованной преступности в органы власти и управления государств. Это приводит к тому, что в преступную деятельность вовлекаются чиновники различных рангов, которые становятся ее проводниками и активно уклоняются от между­народного сотрудничества в борьбе с транснациональной организованной преступностью;

5)  использование в своей деятельности коррупции и насилия, которые дифференцированно ис­пользуются преступными организациями в основном для быстрого решения специфических проблем.              Наиболее часто насилие используют для осуществления непрерывности процесса преступной дея­тельности, то есть исключительно в интересах дела: для обеспечения дисциплины в организации, при возникновении угрозы безопасности, в целях запугивания конкурентов. Уровень насилия в разных преступных организациях может варьироваться, но в любом случае насилие является принципиаль­ным, контролирующим инструментом для достижения их прагматических целей.

Обычно насилие прямо не используется в отношении официальных органов. Здесь широко при­меняется другой эффективный метод воздействия - коррупция. Правоохранительные структуры и государственные исполнительные органы коррумпируются во избежание расследования и наказания, для получения незаконных преимуществ и лоббирования интересов транснациональных преступных организаций. Коррупция может использоваться для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений и может иметь самые пагубные последствия для политики и социальной структуры об­щества;

6)  глобальность масштаба операций транснациональной организованной преступности является одной из наиболее ярких отличительных черт этого вида преступности от ее традиционных организо­ванных форм. Этот признак определяет и специфику международных транснациональных связей, с

помощью которых преступная деятельность транснациональных преступных организаций становится бизнесом мирового распространения. Глобальность операций невозможна без обширных сетевых структур таких организаций, покрывающих территории целых континентов. Однако кроме устойчи­вых связей с собственными филиалами, находящимися в разных точках мира, субъекты транснацио­нальной организованной преступности имеют и стратегические международные контакты, перерас­тающие иногда в крупнейшие альянсы разных транснациональных преступных организаций. И эта тенденция становится типичной чертой, отграничивающей транснациональную организованную пре­ступность от традиционных форм. Традиционные организованные группы могут иметь зарубежные связи, но это не всегда является признаком их принадлежности к транснациональной организованной преступности, поскольку важную роль в определении специфики таких связей играет глобальность их масштаба. Например, американские криминологи считают традиционную американскую мафию, известную как «коза ностра» (LCN), преступной организацией старого типа. Хотя члены LCN воспи­таны на традиционных принципах Сицилии, LCN никогда не была дочерней компанией или орудием сицилийской мафии. Она поддерживает международные связи с покупателями, например, алкоголя и героина определенных стран, но не имеет своих филиалов за рубежом. На этом основании В. Олсон и Р. Годсон считают, что деятельность LCN является, в сущности, национальной и региональной. Гло­бальные же сети транснациональных преступных организаций (например, колумбийских картелей, представляющих собой вертикально интегрированный глобальный бизнес, в котором задействованы десятки тысяч специализированных работников и других связанных с ним людей) обеспечивают мо­бильность, эффективную коммуникацию инфраструктуры, международные связи с преступными предприятиями, в том числе и некоторыми некриминальными группами, чтобы в своих корыстных целях использовать сервисные возможности. Все это также повышает способность транснациональ­ной организованной преступности создавать целые новые рынки для товаров и услуг;

7) быстрая адаптация к жестким действиям, предпринимаемых со стороны правоохранительных органов отдельных стран, и возможность легко уходить от социального контроля из границ одного государства в другие. Например, после попыток американских сил правопорядка закрыть поток ге­роина, производящегося в Турции, новые источники были развиты в Юго-Восточной и Юго-Западной Азии и Мексике. Когда были пресечены пути кокаина во Флориде и на Карибах, возросли его поставки через Центральную Америку и Мексику. Кроме того, субъекты транснациональной ор­ганизованной преступности нередко способны препятствовать локализированным усилиям правоох­ранительных органов, быстро приспосабливаясь к переменам в политике отдельных стран, используя разногласия в международной кооперации правоохранительных сил в своих интересах. Стратегиче­ские альянсы, кооперация транснациональных преступных организаций повышает их возможности опережать государственный контроль.

Таким образом, под транснациональной организованной преступной деятельностью следует по­нимать осуществление преступными организациями незаконных операций, связанных с перемещени­ем потоков информации, денег, физических объектов, людей, других материальных и нематериаль­ных средств через государственные границы с целью использования благоприятной рыночной конъ­юнктуры в одном или нескольких иностранных государствах для получения существенной экономи­ческой выгоды, а также для эффективного уклонения от социального контроля с помощью корруп­ции, насилия и использования значительных различий в системах уголовного правосудия разных стран.

Представляется, что характеристика признаков, присущих транснациональной организованной преступности, позволяет понять сущность этого явления, отграничить его от традиционного понима­ния организованной преступности, выделить особенности структуры международной преступности, оценить те угрозы, которые несет это явление мировому сообществу.

|0 комментариев