Юрист - онлайн

ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В БЕЛАРУСИ: опыт изучения и противодействия

И. Басецкий, Академия МВД (Республика Беларусь)

Аналитический обзор литературы по теме свидетельствует, что феномен организованной пре­ступности, современные особенности ее проявления постоянно находятся в поле зрения ученых и юристов-практиков. В частности, начиная с середины прошлого века эту проблему исследовали аме­риканские криминологи, которые пришли к следующим основным выводам:

- на протяжении почти 100 лет природа организованной преступности и ее источники оставались неизвестными, что исключало возможность эффективной борьбы с ней;

- происхождение организованной преступности можно объяснить, основываясь на деятельности членов группы, а не на ее составе, который постоянно меняется;

- организованная преступность в США характеризуется тремя видами деятельности: снабжением запрещенными товарами, предоставлением незаконных услуг и проникновением в легальный бизнес;

- потери от организованной преступности в форме нелегальных прибылей, неоплаченных налогов, разрушения легального бизнеса намного превосходят убытки, которые общество несет от уличной преступности;

- организованная преступность представляет собой сообщество, которое стремится действовать вне контроля американского народа и его правительства;

- в 1970-х гг. организованная преступность впервые привлекла внимание независимых исследова­телей, в результате чего в США стало появляться все больше работ о природе организованной пре­ступной деятельности;

- организованная преступность и легальный бизнес занимаются, по сути, одной и той же деятель­ностью, находясь, однако, на разных полюсах «правового спектра»;

- продолжающееся вмешательство рэкетиров в отрасли предпринимательской деятельности за­трудняет выживание легальных предпринимателей и получение ими прибылей;

- организованные преступные группы стремятся не к завоеванию уважения, что действительно имело место в прошлом, а к богатству и власти, используя при том свои предприятия, которые мини­мизируют затраты и конкуренцию, обеспечивают доступ к финансовым ресурсам;

- произвольное разделение между легальным и нелегальным кредитованием, торговлей наркоти­ками, азартными играми и сексуальными услугами дает нам пример рыночных условий, созданных в США самим государством, которые поощряют образование организованных преступных групп;

можно добиться контроля над организованной преступностью только тогда, когда будет дос­тигнуто полное понимание и возможность изменять те рыночные условия, которые вызывают ее появление.

В Советском Союзе в конце прошлого века было официально признано на государственном уровне, что в нашей стране существует организованная преступность, то есть наличие массовых, ус­тойчиво-управляемых формирований, занимающихся противоправной деятельностью как промыслом (бизнесом) с системой защиты от социального контроля с помощью коррупции.

В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой Гене­ральной Ассамблеей в ее резолюции 55/25 от 15 ноября 2000 г., организованная преступная группа означает структурно оформленную группу в составе трех или более лиц, существующую в течение определенного времени и действующую согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с настоящей кон­венцией, с тем чтобы получить, прямо или косвенно, финансовую или иную материальную выгоду.

Положения указанной конвенции и других международных документов, теоретические и практи­ческие вопросы противодействия организованной преступности стали предметом постоянного вни­мания ученых Академии МВД Республики Беларусь, темой номер один в планах научно-исследова­тельской работы. Ее результаты регулярно апробируются на международных конференциях и семи­нарах, публикуются в научных статьях и монографиях.

На первом этапе исследовалась организованная преступность за рубежом, ее исторические, эко­номические и социальные предпосылки. К моменту развала СССР криминогенная обстановка в Бело­русской ССР была сложной. Росло число преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, усили­вались их корыстно-насильственная направленность, жестокость и цинизм. Продолжались консоли­дация криминалитета, раздел территорий криминального контроля, «сращивание» общеуголовной и экономической преступности. Разрастались наркобизнес и коррупция. Появились опасные синтети­ческие средства и психотропные вещества, изготовленные в подпольных лабораториях. Почти каждая организованная группа преступников стремилась к установлению коррупционных связей с правоох­ранительными ведомствами, органами власти и управления.

После ликвидации СССР разрушились единые правовое пространство, системы криминалистиче­ских и оперативно-розыскных учетов, формы и методы взаимодействия правоохранительных орга­нов, профессиональные и человеческие связи сотрудников.

На этом фоне шло активное слияние организованных групп в преступные сообщества регио­нального, межрегионального и международного характера, разделение сфер влияния по территориям, создание так называемых общаков для финансирования преступной деятельности, подкупа соответ­ствующих должностных лиц.

К 1991 г. в Беларуси криминально проявили себя и попали в поле зрения органов внутренних дел около сотни организованных преступных групп с активной ролью в них 150 воров в законе и других преступных авторитетов. У них были разделены сферы влияния по городам, созданы «общаки», про­водились воровские сходки.

Новоиспеченные банды занимались вымогательством (рэкетом), сбытом наркотиков, контроли­ровали проституцию, совершали убийства и разбойные нападения, кражи. В 1991 г. организованные группы совершили в Беларуси почти в 10 раз больше преступлений, чем в предыдущем, в том числе вдвое бельше умышленных убийств; в 7 раз - краж государственного и общественного, в 35 раз -личного имущества граждан. Резко возросло число участников преступных групп, заметно расшири­лась география их деятельности, значительно чаще стали применяться огнестрельное оружие и тех­нические средства. Сумма ущерба, причиненного организованными преступными группами, возросла более чем в 15 раз.

Опросы населения, сотрудников и руководителей правоохранительных органов, материалы прак­тики, в том числе отчеты о результатах работы Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией за последние годы, свидетельствуют, что в большинстве регионов (за исключением Гомельской и Гродненской обл.), как и по республике в целом, наметилась устойчивая тенденция к снижению количества организованных преступных групп и преступлений, ими совер­шаемых.

Количество организованных преступных формирований (работающих на постоянной основе, «профессионально», имеющих иерархическую структуру - главаря, руководителей, жесткую центра­лизацию власти, внутреннюю дисциплину, специализацию, разведку и контрразведку, вооружение и техническое оснащение), в Беларуси сократилось и идет на убыль. В 1989 г. их было более 400, в 1999 г. - 300, в 2004 г. - 155, в 2005 г. - 124. С масштабами России вряд ли уместно сравнивать, но тем не менее: 1989 г.-485; 1990 г.-785; 1991 г.-952; 1992 г.-4352; 1993 г.-5691; 1994 г.-12 849; 1995 г. - 14 050; 2005 г. - 29 179, то есть количество преступных формирований возросло в Россий­ской Федерации более чем в 60 раз.

В Беларуси в 2005 г. на 5,8 % по сравнению с предыдущим годом уменьшилось количество вы­явленных (раскрытых) преступлений, в том числе особо тяжких - на 3,1 %; тяжких - на 4,6 %; со­вершенных организованными группами - на 9,9 %.

На 20,0 % сократилось количество организованных преступных групп, состоящих на учете, на 24,3 % - участников этих групп, на 29,2 % - фирм, оказывавших им поддержку.

Предварительные результаты комплексного исследования состояния и особенностей противо­действия организованной преступности в Беларуси свидетельствуют, что в стране все более активно и последовательно нейтрализуются и устраняются социально-экономические предпосылки указанных антиобщественных проявлений, питательная среда для опасного развития криминального бизнеса.

Во-первых, в стране не допущено обвальной, противоправной и безнравственной приватизации, государство сохранило контроль над ключевыми отраслями и объектами экономики.

Во-вторых, не распроданы крупные предприятия, которые имели союзное значение, сохранено большинство рабочих мест (после неизбежных трудностей реформирования они эффективно работа­ют и выпускают конкурентно-способную продукцию европейского и мирового качества).

В-третьих, мы не оказались в долговой яме, создана современная банковская система, укрепилась национальная валюта, стабилизировались заработная плата, пенсионное обеспечение, цены на про­дукты и товары первой необходимости, появилась возможность инвестировать средства в развитие экономики и социальной сферы.

В-четвертых, завершено формирование всех ветвей власти, исполнительной вертикали, которая находится под жестким контролем у Президента, парламента и правительства республики, обеспече­но создание правовой основы их деятельности.

В-пятых, своевременно приняты новые кодексы и законы, создавшие правовое поле для деятель­ности государственных, прежде всего правоохранительных, органов в сфере противодействия пре­ступности, охраны правопорядка и безопасности жителей Беларуси.

В-шестых, приведены в соответствие требованиям времени структура и штаты специальных под­разделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, создана современная правовая основа их деятельности.

В-седьмых, республика внесла свой весомый вклад в создание эффективной системы междуна­родного сотрудничества в этой сфере, обеспечение реального практического взаимодействия право­охранительных органов соседних и других государств, их специальных подразделений по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Существенный вклад в решение этих задач внесла юридическая наука, учеными Академии МВД Республики Беларусь создана теоретическая база противодействия преступности, получила дальней­шее развитие система подготовки, переподготовки и повышения профессиональной квалификации кадров для соответствующих подразделений и служб.

Благодаря научно обоснованным государственным политике и стратегии в сфере борьбы с пре­ступностью, эффективному управлению правоохранительными органами, надлежащей организации и координации деятельности специальных подразделений, в стране удалось за сравнительно неболь­шой период (1996-2005 гг.):

ликвидировать наиболее опасные банды и организованные преступные группировки численно­стью от 4 до 30 активных членов, совершавшие: разбойные нападения на кассиров и инкассаторов, офисы предпринимателей, частные дома и квартиры, автомобили и автобусы на автодорожных маги­стралях; квартирные кражи; хищения наркотиков, оружия, автотранспорта; преступления, связанные с вымогательством (рэкетом), торговлей людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации;

нейтрализовать организующую роль воров «в законе» и других криминальных «авторитетов», их деятельность по созданию преступных групп, консолидации лидеров, разделению сфер влияния и криминальных функций, выработке общей линии поведения и взаимной поддержки, налаживанию коррупционных связей, согласованию способов совершения преступлений и сокрытия их следов;

обеспечить оперативное прикрытие криминогенных объектов и контингентов, внутреннее изуче­ние криминальной среды и контроль за поведением ее отдельных представителей, своевременное вы­явление преступных замыслов и приготовительных действий.

Констатируя наличие определенных достижений Республики Беларусь в сфере противодействия организованной преступности, мы не можем утверждать, что позитивные процессы имеют необрати­мый характер. Слишком велика опасность этого явления, проявившего себя на всех континентах жи­вучестью, приспосабливаемостью к рыночным условиям при любых формах социального контроля, умением преодолевать границы и национальные заслоны.

Организованная преступность давно приобрела транснациональный характер, для гангстеров международного уровня не существует границ и трудностей в согласовании преступных замыслов и действий с себе подобными, препятствий правового, этнического, религиозного и иного характера.

Проведение в стране, находящейся на европейских «перекрестках», экономической реформы, структурная перестройка экономики и связанная с ней либерализация экономической деятельности повлекли за собой трудности контроля за внешнеэкономическими связями, а упрощение въезда и вы­езда, «прозрачность» границ создали благоприятные условия для установления прямых контактов дельцов теневой экономики с зарубежными партнерами.

Отмечается рост масштабов незаконного перемещения через таможенную границу республики незаконных мигрантов, крупных партий стратегических сырьевых ресурсов, оружия, боеприпасов, наркотических средств и психотропных веществ, спиртосодержащих и табачных изделий, валюты, антиквариата, угнанного автотранспорта и других товаров повышенного спроса. Предметы контра­банды в основном перемещаются с использованием поддельных таможенных и иных разрешитель­ных документов на подставных юридических и физических лиц, печатей и штампов, специально из­готовленных тайников и других ухищрений, причем как через пункты таможенного контроля, так и в обход их, через так называемые окна на государственной границе. Для перемещения контрабанды используются все виды транспорта: железнодорожный, автомобильный, воздушный и рыночной.

В общем объеме зафиксированной контрабанды наибольший удельный вес составляют в послед­ние пять лет: спиртосодержащие и табачные изделия, подакцизные товары, в том числе народного потребления (до 35 %); цветные, черные и драгоценные металлы (25 %); иностранная валюта с со­крытием от таможенного оформления (17-20 % до 2005 г., когда были увеличены суммы разрешен­ного провоза); наркотические средства и психотропные вещества (11-15 %).

Наряду с традиционными появились и новые предметы контрабанды, контролируемой и осуще­ствляемой организованными преступными группами, - запасные части к военной технике, алмазы, ядохимикаты, радиоактивные, взрывчатые и ядовитые вещества.

Действия контрабандистов приобретают все более организованный и агрессивный характер. Расширяются их криминальные связи с аналогичными зарубежными преступными группами с созда­нием на этой основе межрегиональных и международных группировок, пытающихся контролировать отдельные приграничные регионы. Преступные проявления на границе полностью взаимосвязаны с внутренними криминальными элементами. В сферу контрабандных сделок и операций втягиваются отдельные представители органов власти и управления, сотрудники правоохранительных, таможен­ных и пограничных подразделений. Особенно криминализированы и коррумпированы приграничные регионы с Литвой, Латвией и Украиной.

Сложной является борьба с преступными группировками, специализирующимися на незаконных перемещениях через таможенную границу акцизных товаров. В ходе мероприятий по выявлению и пресечению незаконных операций со спиртом, спиртосодержающими и табачными изделиями уста­новлено, что данный бизнес находится под постоянным контролем криминальных авторитетов и группировок в основном из России, Украины, Беларуси, Литвы, Латвии. Основными поставщиками спирта и спиртосодержащих изделий являются США, Бельгия, Нидерланды, Германия.

Экспортно-импортные операции в рамках легальной предпринимательской деятельности служат прикрытием для совершения крупномасштабных махинаций с присвоением неконтролируемой при­были, большая часть которой оседает на счетах в иностранных банках, что способствует отмыванию преступно нажитых капиталов.

Широкое распространение получило представление в официальные органы, осуществляющие лицензирование перевозок, подложных документов с целью получения соответствующего разреше­ния на вывоз лицензионных товаров и сырья. Результаты исследования показывают, что хищения, взяточничество, контрабанда, различные формы мошеннических операций, нарушение таможенного законодательства, валютного и экспортного контроля приобретают в данной сфере все более угро­жающий характер, а нанесенный ущерб исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Одним из каналов утечки валютных средств является их перевод за рубеж под фиктивные кон­тракты на поставку товаров, другим - осуществление экспортных операций, в результате которых крупные суммы не поступают на счета в белорусские банки.

Стремление коммерсантов к получению от внешнеэкономической деятельности неконтролируе­мых валютных средств вылилось в создание ими за рубежом широкой сети оффшорных компаний в государствах со льготными режимами налогового и таможенного контроля. Создаваемые для совме­стного предпринимательства в сфере кредитно-финансовых операций, данные структуры нередко бесконтрольно используются в качестве посредников, кредиторов или партнеров при заключении «двойных контрактов» и осуществлении других экспортно-импортных операций.

Они нередко являются базой организованной преступности для сокрытия валютной прибыли, не­правомерного перемещения валютных средств за пределы Республики Беларусь и последующего их хищения. Как правило, все эти структуры взяты под опеку международных организованных преступ­ных сообществ.

По-прежнему остается сложной оперативная обстановка по линии борьбы с незаконным переме­щением через таможенную границу наркотиков и международным порнобизнесом. В силу своего географического положения Беларусь находится на перекрестке двух маршрутов контрабандного транзита наркотиков: из Афганистана, Пакистана через Среднюю Азию и Россию в Прибалтику, скандинавские страны, Польшу, Западную Европу, а также из Турции через Украину и Западную Ев­ропу. Проработкой возможностей создания новых каналов транзитного перемещения наркотиков че­рез Республику Беларусь активно занимаются голландские наркоструктуры. Беларусь становится не только транзитной территорией, но и крупной перевалочной базой на пути контрабандного переме­щения наркотиков в Западную Европу и Прибалтику.

Одним из наиболее опасных видов преступной деятельности, способным негативным образом влиять на социально-политическую и криминогенную обстановку в республике, является незаконное перемещение через таможенную границу оружия, боеприпасов, взрывчатых и радиоактивных ве­ществ.

Продолжает оставаться сложной обстановка по линии борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу драгоценных металлов и камней. Данный преступный бизнес имеет междуна­родный характер, а территория Беларуси используется как транзитная зона по перемещению похи­щенного с территории России. В то же время с развитием отрасли, занимающейся переработкой, хра­нением и использованием драгоценных металлов и камней, возникли реальные условия для форми­рования на территории нашей республики преступных группировок, пытающихся взять под контроль деятельность этой отрасли в целом.

Анализ обстановки по линии борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу культурных ценностей показывает, что в последнее время из-за насыщенности западных (прежде всего польского и немецкого) рынков отдельными видами антиквариата, например иконами, не имеющими высоких художественных достоинств и исторической ценности, претерпела изменения тактика дейст­вий контрабандистов. Теперь предпочтение отдается вывозу предметов «под заказ». Незаконным выво­зом культурных ценностей занимаются устойчивые криминальные группы, имеющие связи с аналогич­ными структурами за рубежом. Основными каналами, используемыми для незаконного ввоза и вывоза культурных ценностей, являются международные железнодорожные пассажирские перевозки, а также отправка багажа лицами, выезжающими на постоянное местожительство за границу. Подавляющее большинство выявленных «бесхозных» контрабандных закладок происходит в составы, формируемые в Российской Федерации, такие как «Санкт-Петербург - Берлин», «Москва - Варшава», следующие тран­зитом через территорию Республики Беларусь.

Таким образом, Республика Беларусь не может отгородиться от глобальных проявлений организо­ванной преступности, стоять в стороне от международной политики и стратегии противодействия ей, усилий мирового сообщества по их реализации.

|0 комментариев