Юрист - онлайн

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВА КАК ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Е. Климова, Академия МВД (Республика Беларусь)

История фальшивомонетничества уходит корнями в глубокую древность. Последние десятилетия ознаменовались небывалым ростом числа изготавливаемых и сбываемых денежных знаков и ценных бумаг. Этому способствовали: рост инфляции и связанное с ним падение курса многих национальных денежных единиц; увеличение в денежном обороте доли валют ведущих стран; неустойчивость эко­номики и связанное с ней резкое изменение благосостояния населения; совершенствование полигра­фического оборудования, копировально-множительной и компьютерной техники, появление возмож­ности у значительного числа граждан приобрести такую технику, получить доступ к производствен­ному оборудованию, применяемому для изготовления денежных знаков; отсутствие централизован­ного учета высококачественной копировально-множительной и компьютерной техники; отсутствие со стороны администрации отдельных предприятий, организаций, учреждений должного контроля эксплуатации и хранения техники и материалов, используемых фальшивомонетчиками; несовершен­ство технических средств контроля, предназначенных для выявления поддельных купюр, монет; не­надлежащее исполнение некоторыми материально ответственными лицами функций по выявлению поддельных денег при приеме их от населения; недостатки профилактической работы; отсутствие в местах лишения свободы должного контроля поведения лиц, отбывающих наказание за фальшивомо­нетничество, и их связей; слабые защитные средства денежных знаков многих стран; интенсивное развитие международного туризма и экономического сотрудничества; активизация «черного» рынка и обменных процессов между преступными группами; недостаточно эффективное международное сотрудничество правоохранительных органов в борьбе с фальшивомонетничеством, хотя во многих странах эту деятельность координирует Интерпол; несовершенство уголовно-правового законода­тельства; сложности раскрытия данного вида преступлений, обусловленные глубокой их законспирированностью, отсутствием достаточного количества научно-методических разработок и практических рекомендаций по раскрытию и расследованию фальшивомонетничества.

Сегодня фальшивомонетничеству в значительной мере присущ транснациональный характер. Международный обмен фальшивыми деньгами ведется конспиративно, с использованием промежу­точных звеньев и пунктов связи во многих странах мира. Постоянно растет число государств, валюта которых подвергается подделке, и количество стран, в которых выявлены фальшивые денежные зна­ки. Все больший интерес у фальшивомонетчиков вызывают ценные бумаги: облигации, акции, тревеллчеки, боны и т. д. С незаконным изготовлением и сбытом банкнот тесно связаны контрабанда, подпольная торговля наркотиками, при которой крупные оптовые покупатели используют для расче­тов фальшивые деньги. Расширяется сфера деятельности групп фальшивомонетчиков. Они занима­ются подделкой водительских прав и документов на владение транспортным средством, совершают иные противоправные деяния, действуют, как правило, на значительной территории. Малые преступ­ные группы перерастают в организованные криминальные объединения, которым присущи все черты транснациональных преступных формирований.

Действия, связанные с подделкой и сбытом денежных знаков, а также совершением иных пре­ступлений, участниками группы тщательно планируются. Решение об осуществлении той или иной акции принимает руководитель. Одни и те же криминальные группы осуществляют, как правило, однотипные акции, но исполнители в каждом случае определяются разные. В организации существует строгая «специализация», связанная с приобретением средств, непосредственным изготовлением фальшивок и их сбытом. Соблюдается жесткая субординация. Для маскировки основной цели, свя­занной со сбытом значительных партий фальшивых банкнот, члены группы совершают другие пре­ступления: незначительные кражи, угоны, подделку документов, взрывы, поджоги служебных поме­щений. В крупных преступных организациях фальшивомонетчиков строго соблюдается конспирация. Участники одного и того же преступления могут не знать друг друга, выполнять вспомогательные задания в целях реализации преступного замысла. При этом используются подставные адреса, кон­спиративные квартиры, тщательно разработанные «легенды», фальшивые документы высокого каче­ства изготовления. В качестве курьеров привлекаются дипломаты, туристы, подростки и малолетние дети.

Организованные преступные группы имеют в своем распоряжении современные технические средства: копировально-множительную и компьютерную технику, полиграфическое оборудование; подслушивающие устройства, портативные радиостанции, фото- и видеоаппаратуру, записывающие устройства и т. д. Члены крупных преступных групп, как правило, вооружены. Они проявляют по­вышенный интерес к организационной структуре, техническому оснащению, личному составу поли­цейских органов и специальных служб. Стремятся контролировать их деятельность. В особенности их внимание привлекают те подразделения, которые непосредственно ведут борьбу с финансовыми, экономическими преступлениями, контрабандой и подделкой денежных знаков, ценных бумаг и до­кументов.

Все сказанное обусловило опасность рассматриваемого криминального деяния и его последствий для финансовой системы любого государства и необходимость совершенствования деятельности правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и расследованию незаконного изго­товления и сбыта банкнот.

В целях борьбы с фальшивомонетничеством государственные предприятия - изготовители де­нежных знаков постоянно осуществляют мероприятия по совершенствованию системы средств их защиты от подделки. Международная уголовная полиция (Интерпол) на основе анализа международ­ного опыта борьбы с фальшивомонетничеством вырабатывает рекомендации по совершенствованию средств зашиты национальных денежных знаков. Сегодня в большинстве стран отмечается устойчи­вая тенденция усиления оснащения аэропортов, морских и речных портов, автовокзалов, торговых центров, тотализаторов, казино, банков, сберегательных касс, специализированных транспортных компаний, занимающихся перевозкой валютных средств, таможенных учреждений и пограничных контрольно-пропускных пунктов специальной техникой для выявления фальшивых банкнот боль­шинства ведущих западных валют.

Одновременно усиливается полицейское наблюдение за отдельными категориями иностранцев, расширяется штат сотрудников таможенных служб, ужесточается режим досмотра багажа пассажи­ров и туристов, в том числе следующих транзитом. Постоянно совершенствуется система наружного и теленаблюдения за посетителями перечисленных учреждений и организаций. Принимаются меры к налаживанию тесного, продуктивного сотрудничества с международными и зарубежными полицей­скими и специальными службами, накопившими значительный опыт работы в борьбе с незаконным изготовлением, хранением и сбытом денежных знаков и ценных бумаг. Подписаны документы о со­трудничестве, имеются соглашения о взаимодействии по линии борьбы с организованной преступно­стью, в том числе и с незаконным изготовлением и сбытом денежных знаков и ценных бумаг.

Установлены центры фальшивомонетничества в Италии, ФРГ и ряде других стран. Выявлены конспиративные каналы их заброски и распространения в других странах. Получены образцы подде­лок, об особенностях которых информированы экспертные подразделения. Для установления пре­ступников используются оперативные возможности зарубежных органов полиции и безопасности. Однако рассматриваемое криминальное деяние по-прежнему остается одним из самых распростра­ненных международных преступлений. Уголовные дела возбуждаются нередко по единичным фак­там сбыта поддельных банкнот. Расследование сопряжено с трудностями доказывания умысла на реализацию задержанным лицом заведомо фальшивого денежного знака. Не удается проследить свя­зи сбытчика с изготовителем или курьером.

Эффективность расследования по делам о фальшивомонетничестве во многом зависит от того, насколько следователи и оперативные сотрудники владеют знаниями системы средств защиты де­нежных знаков и ценных бумаг от подделки, как они осведомлены в области производства банкнот, что им известно о способах подделки и методах выявления фальшивок, о следах, оставляемых дан­ным преступлением, и о лицах, склонных к его совершению. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что для построения методики расследования рассматриваемого криминального деяния необхо­димо формировать системы знаний: уголовно-правовых и специальных. Криминалистическая харак­теристика незаконного изготовления, хранения и сбыта поддельных денежных знаков и ценных бу­маг выступает в качестве информационной основы методики расследования.

Отнесение фальшивомонетничества к транснациональным преступлениям обусловливает необ­ходимость включения в структуру криминалистической характеристики такого элемента, как особен­ности психологии участников организованной преступной группы. Обычно противоправная деятель­ность группы развивается на фоне постоянного взаимодействия ее членов, формирования между ни­ми соответствующих межличностных отношений. Для организованной группы характерны следую­щие черты: непосредственное, достаточно продолжительное общение членов группы; формирование общегрупповых ценностей, целей, мотивов, которые нельзя рассматривать в качестве суммы мотивов и целей каждого отдельного участника группы; возникновение и утверждение определенных правил и норм поведения; установление функциональной структуры как результата осознанного взаимодей­ствия (лидер - активные участники - рядовые исполнители); дифференциация ролей (разведка, по­дыскание необходимых средств, помещений, изготовление фальшивок, хранение и транспортировка их к месту сбыта, реализация, обеспечение прикрытия преступной деятельности и т. д.); сплочение, наличие двух противоположных тенденций: упрочение психологического единства и появление раз­личий в функциональных ролях и психологических статусах членов; устойчивость и стабилизация состава; корпоративная сплоченность и дисциплина; высокий уровень информированности и техни­ческой оснащенности. Все это свидетельствует о значительной общественной опасности рассматри­ваемых формирований.

Статус члена группы зависит от знания им криминальных законов и традиций, неуклонного сле­дования в своем поведении этим законам и традициям, преступного опыта, времени и частоты отбы­вания наказания в местах лишения свободы, индивидуально-психологических особенностей (интел­лекта, организаторских способностей, сильной воли, физической силы, преступной квалификации, решительности, жестокости, алчности, изворотливости, изобретательности, хитрости, предусмотри­тельности и т. д.), наличия коррумпированных связей.

Знание сотрудниками правоохранительных органов специфики взаимодействия членов организо­ванных преступных групп, неписаных правил их общения необходимо для формирования предмета доказывания по делу, планирования расследования по каждому факту, выбора тактики проведения следственных действий, определения очередности их подготовки и осуществления. Без учета особен­ностей «психологического» портрета фальшивомонетчиков - участников криминальных организо­ванных формирований трудно выбрать необходимые тактические приемы установления с ними кон­такта, разобщения их и получения необходимой доказательственной информации.

|0 комментариев