Юрист - онлайн

Интерпол в борьбе с организованной преступностью

С. А. ЯЛЫШЕВ

доктор юридических наук, профессор

О. А. САМОШИНА

аспирант (Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ)

Международная организованная преступность стала одной из важнейших проблем, стоящих перед мировым сообществом. Международные преступные организации для расширения и совершенствования своей преступной деятельности пользуются все боль­шей свободой перемещения по странам мира, либеральной эмиграционной и иммигра­ционной политикой, современными средствами связи и сложнейшими технологиями «отмывания» денег. Преступность стала проникать во все сферы жизни общества. Лега­лизация доходов, получаемых незаконным путем, является мощным экономическим фактором роста организованной преступной деятельности в ее наиболее опасных фор­мах. К способам «отмывания» можно отнести вывоз капитала, приобретение иностран­ной валюты, скупку акций приватизируемых предприятий и государственных ценных бумаг, покупку недвижимости, использование зарубежных офшорных зон либо совме­стных предприятий, создание легальных предприятий 1.

Среди международных организаций, принимающих непосредственное участие в борьбе с международной преступностью, особую роль играет Международная организа­ция уголовной полиции (Интерпол). Интерпол - это и механизм, и посредник в практи­ческом сотрудничестве служб уголовной полиции разных государств в их повседневной работе над раскрытием конкретных преступлений, в координации и кооперации пред­принимаемых ими совместных усилий. В этом механизме сотрудничества Интерпол действует как единый мировой центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной организованной преступностью.

Выход организованной преступности на международную арену поставил перед стра­нами - участницами Интерпола задачу не только объединения усилий для борьбы с этой угрозой, но и юридической квалификации данного вида преступной деятельности. По­следнее оказалось весьма непростым делом в силу серьезного расхождения в концепту­альном подходе к определению организованной преступности, основанном на местных особенностях преступных организаций. Полицейские США и Канады, например, на основе своего опыта под организованной преступностью понимают мафиозные структу­ры, имеющие жесткую систему управления и готовые добиваться своих целей с приме­нением насилия. Правоохранительные органы России и европейских стран подобные организации называют бандами.

Дело в данном случае не в семантике, не в чисто словесном различии, а в знаке ра­венства между бандой и организованной преступностью. Банды (организованные пре­ступные группы) были всегда, организованная же преступность — продукт XX столетия, качественно новое явление, требующее иного подхода, иной методологии, закрепленной в законе. Концептуальные различия в подходе к пониманию организованной преступно­сти нашли свое выражение в понятии «организованная преступность». В Интерполе, например, под организованной преступностью понимается деятельность преступной группы, имеющей корпоративную структуру, чьей главной целью является получение денег путем противозаконной деятельности, зачастую опирающейся на запугивание и подкуп 2. Основной целью организованной преступности является не совершение кон­кретных преступлений, а проникновение в экономику с целью установления контроля не только над экономической жизнью страны, но и над государственным аппаратом. Имен­но с организованной преступностью связан расцвет коррупции в США, Китае и России. Неудивительно, что борьба с «крестными отцами» стала общенациональной проблемой во многих государствах мира.

В Италии в начале 1997 г. был опубликован доклад объединения итальянских ком­мерсантов «Конфкоммерчо», в котором приводятся сведения о широко известной «Коза ностра». В докладе, в частности, говорится, что эта мафиозная организация феврати-лась из тайной организации гангстеров в масштабное и процветающее предприятие. По мнению экспертов «Конфкоммерчо», имущество «Коза ностра» оценивается в 350— 400 трлн. лир (около 250 млрд. долл. США), а наиболее прибыльными сферами деятель­ности остаются наркобизнес, в который вложено порядка 30 трлн. лир, вымогательство (рэкет) - 25-30 трлн. лир, а также проституция - 19 трлн. лир. В последнее время мафия активно проводит операции по переработке и захоронению токсичных отходов произ­водства (12 трлн. лир). Она продолжает расширять свой контроль за нелегальным игор­ным бизнесом и активно проводит чисто финансовые махинации, в том числе операции по «отмыванию» денег, полученных преступным путем, что позволило мафии прочно внедриться в международную финансовую сферу. В Италии каждые три из десяти ком­мерческих структур возглавляют лица, непосредственно связанные с боссами мафии, и до 25 % всех капиталов, проходящих через банковскую систему, имеют «темное проис­хождение». Годовой оборот только «Коза ностра» составляет 68 трлн. лир.

По неполным подсчетам специалистов Интерпола, только в США и Европе за по­следние несколько лет через банковскую систему было «отмыто» 85 млрд. долл. США. И это несмотря на то, что и в США, и в Англии существует законодательство, препятст­вующее «отмыванию» денег, нажитых преступным путем 3.

В России организованная преступность с поразительной быстротой воспринимает и претворяет в жизнь то, на что зарубежной организованной преступности потребовался не один десяток лет. О масштабах организованной преступности в России можно судить по тому, как ведет себя преступный мир, который вышел из подполья и создал более полутора тысяч собственных коммерческих структур, действующих вполне легально. Специалисты Интерпола не без оснований считают, что одной из причин противодейст­вия решительным мерам борьбы с организованной преступностью является коррупция, которая растет высокими темпами, а объемы взяток достигли 5 % объема мировой тор­говли. Распространение коррупции обычно связывают с отсутствием надлежащих зако­нов и правил, отвечающих новой экономической ситуации, поскольку очень многое представляется на решение чиновников.

Для борьбы с этим видом преступной деятельности в Международной организации уголовной полиции в конце 80-х гг. была создана группа по борьбе с организованной преступностью. В помощь полиции разных стран Интерполом выпускаются специаль­ные бюллетени, посвященные борьбе с организованной преступностью. В Генеральный секретариат Интерпола стекается информация о лицах, имеющих отношение к преступ­ным сообществам.

В целях осуществления скоординированной работы по установлению местонахожде­ния лиц, причастных к деятельности конкретных преступных сообществ, выявлению их связей и пресечению преступной деятельности, ликвидации финансовой базы преступ­ных сообществ одновременно в нескольких государствах - членах Интерпола Генераль­ным секретариатом разработана специальная система международного обмена инфор­мацией.

Для наполнения базы данных физических лиц, причастных к деятельности преступ­ных сообществ, Национальное Центральное бюро (НЦБ) Интерпола предоставляет в Генеральный секретариат: установочные данные на лицо, сведения о других именах и кличках лица, паспортные данные, словесный портрет, приметы, фотографии, дактило­скопические карты (НЦБ Интерпола России высылает дактилоскопические карты в том случае, если дактилоскопическая регистрация данных лиц предусмотрена в соответствии с законодательством Российской Федерации), известные адреса и связи, род занятий, информацию о преступной деятельности, ее видах и регионах совершения, указывает, членом каких преступных сообществ или организованных групп является данное лицо.

Для подготовки указанных сведений филиал передает в НЦБ Интерпола сообщение о включении в базу данных Генерального секретариата лиц, причастных к деятельности преступных сообществ.

Информация о лицах, причастных к деятельности преступных сообществ, использу­ется Генеральным секретариатом для издания специальных уведомлений 4:

1. Уведомление Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) издается с целью уста­новления контроля за передвижением и местонахождения лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления по конкретному уголовному делу. Государст­во, по чьей инициативе издается такое уведомление, может также запросить о лице имеющиеся сведения криминального характера и иную информацию, которая может быть полезна в ходе расследования уголовного дела.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств - чле­нов Интерпола сообщать информацию о местонахождении лица, на которое оно издано.

2. Уведомление Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE) издается на лицо, проходящее по делу оперативного учета, но в отношении которого отсутствует процес­суальное решение о признании его подозреваемым или обвиняемым по конкретному уголовному делу.

Данное уведомление требует от правоохранительных органов всех государств - чле­нов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и расследования.

Для подготовки указанных выше уведомлений филиал передает в НЦБ Интерпола сообщение об издании уведомления Интерпола с синим углом (BLUE NOTICE) или сообщение об издании уведомления Интерпола с зеленым углом (GREEN NOTICE).

При необходимости проведения оперативно-розыскных мероприятий силами право­охранительных органов иностранных государств в отношении конкретных лиц, прича­стных к преступным сообществам, комплекс планируемых мероприятий необходимо согласовывать с ГУБОП МВД России.

Помимо дальнейшего совершенствования методов обмена оперативной информацией необходимо, чтобы был расширен информационный обмен по новым технологиям и практике судебно-медицинской экспертизы. Интерпол продолжает работу по изучению предложений о стандартизации методов, применяемых правоохранительными органами при сборе, анализе, хранении и использовании доказательной информации о преступной деятельности. В этих целях Генеральный секретариат Интерпола оснащен современны­ми коммуникациями, которые позволяют Национальным Центральным бюро во всем мире связываться друг с другом с помощью систем электронной почты. При использо­вании этого оборудования можно войти в базы данных, содержащие информацию о Находящихся в международном розыске преступниках, украденных автомобилях и ху­дожественных работах, национальных ценностях, включая изображения. Время ответа колеблется в пределах нескольких минут, то есть оперативные сотрудники могут почти немедленно получить ответ на запрос по базам данных криминальной информации.

Информация о международных преступлениях и данные о преступниках, передавае­мые через сеть телекоммуникации, хранятся в многочисленных базах данных, сосредо­точенных в штаб-квартире Интерпола. Базы данных, которые входят в информационную систему Интерпола, являются глобальным хранилищем существующей криминальной информации. Все поступающие данные автоматически подвергаются перекрестным проверкам с уже имеющейся информацией для выявления совпадений и установления ранее неизвестных связей.

Новейшей стратегической системой, которую уже устанавливают в Интерполе, явля­ется автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев. Эта система бу­дет полностью интегрирована с компьютерной телекоммуникационной системой Интер­пола с тем, чтобы отпечатки пальцев могли быть переданы электронным способом.

В течение многих лет Интерпол является инициатором международного обмена меж­ду правоохранительными органами и оказывает членам Организации поддержку в про­ведении расследования. В начале XXI в. первоочередной задачей правоохранительного сообщества следует считать подавление международной организованной преступности путем координации расследований на международном и национальном уровнях. Поэто­му Интерпол будет оказывать консультативную поддержку, а также практическую по­мощь в оперативном планировании для расследования преступлений всеми членами Организации, участвующими в борьбе с международной организованной преступно­стью.

Важнейшие задачи в данной связи стоят и перед Национальными Центральными бю­ро Интерпола. Именно от их усилий будет зависеть результативность таких проектов, как «Миллениум» 5. Проект «Миллениум» был разработан Генеральным секретариатом Интерпола в целях борьбы с восточноевропейской и российской организованной пре­ступностью. Задачами указанного проекта являются: систематизация информации по участникам и организациям восточноевропейской и российской организованной пре­ступности для ее сопоставления и анализа, выявление членства, иерархии, сфер деятель­ности, способов совершения преступлений и преступного характера этих групп, подго­товка информационно-аналитических материалов для доведения их до участников про­екта; создание всемирной базы данных по участникам и организаторам восточноевро­пейской и российской организованной преступности с усиленными мерами безопасно­сти по сохранности такой информации от несанкционированного нецелевого использо­вания; содействие государствам-членам в осуществлении обмена оперативно-розыскной и следственной информацией.

Другой целью проекта для Интерпола является выполнение функций «справочной системы» для всех стран-членов. Страны могут обращаться к системе автоматизирован­ного поиска (ASF) Интерпола как к «справочной системе» и выяснять, поставлено ли то или иное лицо на учет в качестве объекта проекта «Миллениум».

Проект предполагает, что все фигуранты восточноевропейской и российской организованной преступности, проходящие по учетам в любой из стран, должны вводиться в ASF с некими установочными данными. Признавая, что ASF доступна для всех стран-членов и стран - наблюдателей Интерпола (Российская Федерация является наблюдателем с 1990 г.), каждая сторона должна определить, какую информацию следует загружать в ASF и какая часть информации должна быть защищена и не подлежит автоматическому доведению до каждой запрашивающей страны.

С 1999 г. НЦБ Интерпола в России принимает участие в проекте «Миллениум». НЦБ Интерпола в России должно стать главным координатором усилий субъектов оператив­но-розыскной деятельности страны в борьбе с международной организованной преступ­ностью. На рубеже XXI в. практически все преступные сообщества России имели меж­дународные контакты или «отмывали» незаконные доходы за рубежом. Поэтому крайне необходимо отработать технологию возврата похищенных средств в страну. Целесооб­разно расширить сеть представителей правоохранительных органов за рубежом, наделив их полномочиями офицеров связи НЦБ Интерпола.

По опыту ряда государств следует создать в российском НЦБ Интерпола специали­зированное подразделение по экстрадиции преступников и оперативное подразделение с правом в полном объеме проводить оперативно-розыскные мероприятия по сопровождению раскрытия и расследования отдельных преступлений, а также розыска особо опасных преступников.

Надо стремиться к тому, чтобы уже в первом десятилетии XXI в. все оперативные работники и следователи различных российских правоохранительных органов овладели информационными технологиями, используемыми в Интерполе.

Перед Интерполом стоит сложнейшая задача: повысить уровень, интенсивность и качество сотрудничества в области расследования преступлений и информационного обмена между правоохранительными органами во всем мире. Именно так следует реаги­ровать на глобализацию организованной преступности.

1 См.: Самарин В. И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб., 2004.
2 См.: Филатов В. П. Правовые аспекты борьбы с международной преступностью // Московский журнал международного права. 1997. № 4. С. 59.
3 См. там же. С. 60-61.
4 См.: Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах). М., 2001. С. 110-111.
5 См.: Годунов И. В. Противодействие организованной преступности: Учеб. пособие. М., 2003. С. 306-307.

|0 комментариев