БОРЬБА С ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВОМ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
О. Волков, УБЭПГУКМ МВД (Республика Беларусь)
Борьба с преступлениями, связанными с изготовлением и сбытом поддельных денег, не ограничивается рамками какого-либо отдельного государства, а носит международный характер, что определяет особые условия ее организации. С этой проблемой сталкиваются все страны мира, поэтому борьбе с фальшивомонетничеством должно уделяется постоянное внимание на международном уровне. Этот вопрос актуален и в нашей республике. Особо остро с указанной проблемой в нашей стране мы столкнулись в середине 90-х гг. XX в., когда значительное количество поддельных денег стало поступать из-за границы. Если в Беларуси до 1991 г. регистрировались единичные факты изъятия поддельных купюр, то в 1993 г. их насчитывалось уже 955, в 1994 г. - 1784, в 2001 г. - 2324, в 2002 г. - 2456, в 2003 г. - 2761, в 2004 г. - 2844, в 2005 г. - 2820.
Вместе с тем предпринятые правоохранительными органами меры позволили стабилизировать оперативную обстановку в республике, связанную с фальшивомонетничеством, и не допустить широкого хождения поддельных денег в наличном обращении. В последние годы рост количества выявленных фактов замедлился, а в текущем году за 9 месяцев достигнуто снижение на 28,3 % (1586 против 2212), из оборота изъято фальшивых денег на сумму 127 025 долларов США, 19 780 евро, 282 100 р. Центробанка Российской Федерации, 5 830 000 р. Национального банка Республики Беларусь.
Как подчеркивалось выше, немаловажную роль в борьбе с фальшивомонетничеством играет международное сотрудничество. Республика Беларусь в мае 2001 г. присоединилась к Женевской конвенции 1929 г. по борьбе с подделкой денежных знаков и является активным ее участником. За этот период Министерством внутренних дел республики предпринят ряд организационных и практических мер по реализации положений конвенции, направленных на предупреждение и раскрытие фальшивомонетничества. Как на внутриреспубликанском уровне, так и на международном нами принимаются меры по противодействию этому опасному виду преступлений. Мы активно взаимодействуем с российскими, литовскими и украинскими коллегами, от которых оперативно получаем необходимую информацию.
В МВД Беларуси непосредственная борьба с этим видом преступлений возложена на отдел по раскрытию фальшивомонетничества управления по борьбе с экономическими преступлениями главного управления криминальной милиции, сотрудники которого осуществляют организацию работы территориальных подразделений.
Для получения необходимой информации об имевших место фактах изготовления, сбыта подделок за границей, способах подделки, лицах, подозреваемых в совершении этих преступлений, все шире используются возможности Национального бюро Интерпола МВД Республики Беларусь. В рамках информационного обмена между МВД Беларуси и России разработана система оперативного обмена информацией о преступлениях, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег, а также лицах, их совершивших. Этот обмен осуществляется между ИАУ и ГИЦ по каналам электронной почты. Полученные сведения через информационный сервер ИАУ в режиме удаленного доступа предоставляются подразделениям МВД.
Через средства массовой информации постоянно проводятся профилактические мероприятия, направленные на предупреждение фальшивомонетничества. Созданы и постоянно демонстрируются в рекламных блоках Белтелерадиокомпании видеоролики социальной рекламы, помещаются публикации в республиканских газетах, осуществляются выступления по телевидению, а также на официальных интернет-сайтах ГУВД-УВД созданы страницы с информацией о фальшивомонетничестве. Совместно с УИОС МВД подготавливаются для показа по телевидению телепрограммы, посвященные борьбе с фальшивомонетничеством. Об отличительных признаках фальшивых банкнот население постоянно оповещается по громкоговорящей связи на вещевых и продовольственных рынках республики, в общественном транспорте, магазинах и других общественных местах.
Создана республиканская автоматизированная информационная система «Фальшивомонетничество», которая с января 2004 г. введена в промышленную эксплуатацию. Сотрудниками УБЭП УВД ежедневно с помощью данной базы осуществляется анализ фактов сбыта фальшивых купюр и постановка на учет новых. В настоящее время проводится техническое подключение к данной базе районных подразделений БЭП республики. Отделом по борьбе с фальшивомонетничеством УБЭП ГУКМ МВД с помощью указанной базы данных осуществляется анализ фактов сбыта фальшивых банкнот на территории республики и координация работы по их раскрытию. С целью профилактики преступлений налажено тесное взаимодействие с Национальным банком Республики Беларусь. Совместно разработаны и изданы плакаты об отличительных признаках национальной валюты «Знай свои деньги», которые распространены во всех общественных местах.
С Министерством образования республики на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению фальшивомонетничества среди учащихся и студентов учебных заведений страны. Совместно разработаны информационные материалы, которые используются при проведении правовых занятий. В октябре на всей территории республики ежегодно сотрудниками БЭП проводятся в учебных заведениях выступления, направленные на профилактику данного вида преступлений. Ежегодно проводится республиканские семинары с сотрудниками подразделений БЭП на тему: «Организация работы по борьбе с фальшивомонетничеством». Стало традицией приглашать для участия в указанных семинарах представителей МВД России, Украины, Литвы, Нацбанка Беларуси, НЦБ Интерпола, Академии МВД Республики Беларусь. На них обсуждаются актуальные вопросы борьбы с фальшивомонетничеством, вырабатываются меры активизации работы в данном направлении. Материалы семинаров публикуются в «Вестнике УБЭП ГУКМ МВД Республики Беларусь».
Однако, несмотря на предпринятые меры, как отмечалось выше, ситуация с фальшивомонетничеством в республике остается сложной. Если факты изготовления национальной валюты раскрываются почти все, то раскрываемость сбыта поддельной иностранной валюты составляет около 14 %.
Значительное влияние на складывающуюся оперативную обстановку по линии борьбы с фальшивомонетничеством в Беларуси оказывает тот факт, что поддельная иностранная валюта завозится в нашу республику из других стран, часто лицами, не подозревающими о подделке. Данные обстоятельства затрудняют раскрытие этих преступлений. Из проведенного анализа по республиканской базе данных АИС «Фальшивомонетничество» установлено, что наибольшее количество подделок ввезено из Российской Федерации (69,3 %), Республики Польша (10,6 %), Литвы (6,6 %), Украины (4,4 %), всего - из 14 стран мира.
Наибольший интерес у преступников вызывают американские сто долларовые купюры. От общего количества поддельных долларов США они составляют 88,7 %. Основным способом подделки долларов является офсетная печать - около 90 %. Наиболее опасными среди них являются «суперподделки», хотя изымается их немного.
Так, в феврале 2003 г. сотрудниками УБЭП МВД Беларуси и ОБЭП Фрунзенского РУВД г. Минска изобличена организованная преступная группа, состоящая из трех граждан России, жителей Республики Дагестан, которые пытались сбыть на территории Минска 400 фальшивых купюр достоинством в 100 долларов США.
В январе 2004 г. сотрудниками БЭП УВД Гомельского облисполкома в Гомеле на территории УП «Центральный рынок» при сбыте поддельных долларов США задержано четверо граждан России, у которых изъято 79 фальшивых стодолларовых купюр.
В феврале 2005 г. сотрудниками БЭП Вороновского РОВД задержан гражданин Литовской Республики, который сбыл на территории района более 10 банкнот номиналом 100 лит. Совместно с Бюро криминальной полиции Литвы в Шальчининкае изъята компьютерная техника.
В июле 2005 г. в Березе сотрудниками БЭП задержан гражданин России, который пытался приобрести автомашину БМВ за 10 тыс. поддельных долларов США. При личном досмотре у данного лица изъято еще 10 тыс. аналогичных банкнот, которые он намеревался использовать в качестве предоплаты за другую приобретаемую автомашину.
В августе 2005 г. в Минске сотрудниками ОБЭП Первомайского РУВД задержаны граждане России, которые пытались сбыть на территории республики 104 фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США.
В марте 2006 г. в Барановичах сотрудниками УБЭП МВД задержаны граждане России и Литвы, которые пытались сбыть 20 фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США. По оперативной информации, поддельные доллары США они изготавливали в России.
Следует отметить, что на территории Республики Беларусь не установлено фактов полного изготовления фальшивой иностранной валюты за исключением случая, имевшего место в 2004 г., когда в Брестской обл. на струйном принтере было изготовлено 18 долларовых купюр различного номинала. Но этот факт нами оперативно раскрыт. Местные «умельцы» пока освоили лишь способ частичной подделки. В республике часто изымаются банкноты с измененным номиналом. Как правило, в качестве основы используются банкноты номиналом 1, 5 и 10 долларов. На них либо подчисткой с последующей дорисовкой, либо наклеиванием нужных фрагментов, вырезанных из ксерокопий, создаются денежные знаки необходимого номинала. В текущем году изъято 36 фальшивых банкнот со следами частичной подделки.
С августа 2002 г. в денежном обращении Республики Беларусь появились фальшивые банкноты Европейского Союза. С этого момента по настоящее время зарегистрирован 601 факт сбыта подделок, при этом изъято 1358 банкнот евро на общую сумму более 150 тыс. евро. Наибольшую распространенность на территории республики получил сбыт фальшивых банкнот номиналом 50 евро (239 фактов, 333 банкноты) и 100 евро (259 фактов, 649 банкнот). Основным способом подделки изымаемых банкнот является офсетная печать - 51 %. По имеющейся информации, в основном поддельные банкноты евро завозятся в нашу страну из Литвы, Германии и других стран Европы.
Интересен факт использования подлинных, но «дешевых» денежных знаков других стран для изготовления фальшивых евро. С апреля 2003 г. в различных регионах Беларуси выявлялись банкноты номиналом 100 и 500 евро, изготовленные способом частичной подделки с использованием цветного струйного принтера для ПЭВМ на бумаге - основе денежных билетов Республики Суринам. Вскоре сотрудникам БЭП удалось установить и задержать их изготовителей - граждан Республики Беларусь. С середины 2005 г. аналогичные фальшивки опять появились в обороте, но в январе 2006 г. эти преступления были раскрыты, изъята техника, заготовки фальшивок и задержаны изготовители. Ими оказались жители Гомеля и Минска, а в сбыте принимали участие граждане России и Украины. Всего в республике зарегистрировано 80 таких фактов, изъято 156 банкнот.
Можно выделить ряд объективных факторов, способствующих фальшивомонетничеству в Республике Беларусь:
- увеличение денежной массы, в том числе в иностранной валюте, находящейся в наличном обращении;
- существование нелегального рынка иностранной валюты;
- свободная миграция населения, в том числе и в дальнее зарубежье;
- повышение профессионализма фальшивомонетчиков и, как следствие, улучшение качества подделки;
- укрепление национальной валюты, что вызывает интерес преступников к ее подделке.
Учитывая складывающуюся оперативную обстановку по линии борьбы с фальшивомонтничеством в Беларуси и других странах, необходимо дальнейшее совершенствование сотрудничества органов внутренних дел по противодействию указанным видам преступлений. Так как эти преступления становятся более организованными и транснациональными для своевременного установления источников изготовления поддельных денежных знаков, выявления каналов их поступления и лиц, участвующих в транспортировке и сбыте, должен быть налажен оперативный обмен информацией между подразделениями, ведущими работу в данном направлении. Необходимо проработать возможность обмена существующими информационными базами данных по фальшивым денежным знакам и лицах, их изготавливавших и сбывавших.
Необходимо осуществлять обмен информацией как оперативной по фактам ввоза фальшивых денежных купюр, так и по фактам задержания граждан соответствующих стран для последующей их совместной отработки по месту жительства. Совместные усилия позволят не допустить широкого распространения фальшивомонетничества, а лицам, совершающим эти преступления, избежать уголовной ответственности.
Вызывает беспокойство сбыт на территории республики поддельных купюр достоинством в 100 долларов США, имеющих клише D4 и Q2, местом изготовления которых, по данным ГУБЭП ФСЭНП МВД России, является Дагестан. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 246 фактов их сбыта. Вместе с тем из-за недостаточной оперативной осведомленности и слабого взаимодействия информация о каналах поступления фальшивок и сбытчиках отсутствует, а поддельные купюры продолжают поступать в республику.