АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
Л. Яремчук, ГУБОП МВД (Украина)
С целью реализации национальной политики углубления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью ГУБОП МВД Украины взаимодействует с соответствующими структурными подразделениями ООН, Совета Европы, ЕС, НАТО, ОБСЕ, ЦЕИ, Юго-Восточной европейской инициативы, ОЧЭС, MOM, СНГ, ГУАМ и т. п. В частности, осуществляется сотрудничество в рамках Офиса ООН по противодействию наркотикам и преступности (UNODC), Группы государств против коррупции GRECO, Группы по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием денег (FATF), Международной организации финансовых разведок (Egmont Group), Специального комитета экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мероприятий противодействия отмыванию денег (MONEYVAL), Комитета экспертов Совета Европы по вопросам оценки мероприятий против отмывания денег (PC-R-EV), а также программ TACIS, Octopus, BUMAD, AGIS, AGRO и проектов Millennium, Bridge, Exit и т. п.
Продолжается активное взаимодействие с Международной организацией криминальной полиции (Интерполом), Европолом, Евроюстом, Региональным центром по борьбе с трансграничной преступностью Юго-Восточной европейской инициативы, Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и другими опасными видами преступлений на территории СНГ. В текущем году налажены контакты с Международной ассоциацией сотрудников разведывательно-аналитических структур (IALEIA) и Группой по борьбе с организованной преступностью в регионе Балтийского моря (TFOBSR). Кроме того, ГУБОП МВД Украины налажены непосредственные связи с иностранными правоохранительными органами, в частности Австрии, Болгарии, Великобритании, Греции, Израиля, Италии, Испании, Македонии, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, США, Турции, Франции, Венгрии, Чехии, Швейцарии, стран Бенилюкс, СНГ и Балтии. Активно используется институт представителей МВД при посольствах Украины в Израиле, Германии, Польши, Румынии, России, Турции, Венгрии. Поддерживается эффективное сотрудничество с офицерами связи, которые работают в Украине при посольствах Австрии, Бельгии, Беларуси, Греции, Дании, Израиля, Германии, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, США, Франции, Чехии.
Сотрудники подразделений БОП МВД Украины обмениваются опытом и совершенствуют квалификацию в Международной правоохранительной академии (г. Будапешт, Венгрия), Международной правоохранительной академии (г. Розуэлл, США), Европейском центре исследований проблем безопасности им. Джорджа Маршалла (г. Гармаш-Партенкирхен, Германия), Академии управления полиции (г. Мюнстер, Германия), Международном центре специализированного обучения полиции (г. Легионово, Польша), Межведомственном центре по вопросам борьбы с организованной преступностью и международным терроризмом (г. Щитно, Польша), Египетском центре подготовки полицейских (г. Каир, Египет). В прошлом году подразделениями БОЗ МВД Украины во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами и с использованием возможностей Интерпола разоблачены 53 преступные группы с признаками организованности в составе свыше 200 участников, которые имели связи с представителями криминальной среды Беларуси (2), Великобритании (2), Грузии (3), Дании (1), Израиля (1), Кипра (1), Молдовы (4), Нидерландов (1), Германии (3), Польши (7) , России (21), Румынии (2), США (4), Турции (5), Венгрии (3), Узбекистана (1) и Чехии (3). Указанные группы действовали в сфере незаконной трудовой миграции (6), торговли людьми (16), высоких технологий (2), незаконной внешнеэкономической деятельности (10), на каналах контрабанды товаров (19) и наркотиков (9), а также совершали тяжкие общеуголовные преступления (10). Подавляющее большинство из этих групп выявлены совместно с правоохранительными органами Беларуси, Молдовы, Польши, России и Венгрии, то есть сопредельных с Украиной государств. Кроме того, разоблачены три транснациональные преступные организации общей численностью свыше 25 участников, которые занимались незаконными внешнеэкономическими операциями со спиртом (Грузия, Молдова, США, Словакия), мясной продукцией (Бразилия, Голландия, Польша, США, Франция, страны Балтии), подделками платежных карточек и хищением денег международных платежных систем (Беларусь, Латвия, Польши, России, США).
В связи с изменениями концепции проведения целевой операции «Мираж», которая ежегодно проводится Региональным центром по борьбе с трансграничной преступностью Юго-Восточной европейской инициативы, и предоставлением приоритетов двусторонним и многосторонним расследованиям фактов торговли людьми компетентными органами стран-участниц и стран-наблюдателей SECI подразделениями БОП МВД Украины осуществлены мероприятия по расширению такого взаимодействия при документировании преступных групп, которые действуют в этой сфере. Так, во взаимодействии с правоохранительными органами Турции и Молдовы прекращена деятельность преступной группы в составе трех человек, которые на протяжении 1999-2005 гг. занимались вербовкой и вывозом молодых женщин (гражданок Украины и Молдовы) в Турцию с целью их сексуальной эксплуатации в развлекательных учреждениях. В ходе документирования организованно контролируемое перемещение двух гражданок Украины в Стамбул, выявлен механизм отправки и передачи пострадавших в отеле и проведена совместная операция по освобождению 12 девушек, которых насильно содержали и принуждали заниматься проституцией. Двое участников группы задержаны в Турции, один - на территории Украины.
Совместно с секретной и почтовой службами США правоохранительными органами Польши, России, Латвии, Беларуси при поддержке представителей компаний VISA и American Express разоблачена преступная организация с международными связями в составе свыше 20 участников, которые на протяжении 2001-2004 гг. занимались подделкой платежных карточек международных платежных систем {VISA, MasterCard, American Express, Diners Club International) и похитили свыше 35 млн долларов США. На территории Украины, Латвии, Малайзии и Кипра арестовано шесть участников этой организации.
Перекрыты каналы транзитного перемещения через территорию Украины из Кипра в Италию табачных изделий (совместно с правоохранительными и таможенными органами Италии), ввоз на территорию Украины из Израиля фальшивых долларов США (совместно с американской службой Secret service и израильским подразделением «Яхбаль»), перемещение через государственную границу драгоценных камней (совместно с МВД России).
Подразделениями БОП МВД Украины также осуществляются мероприятия, направленные на недопущение использования территории Украины как транзитной для незаконного перемещения выходцев из Юго-Восточной Азии и государств - участниц СНГ в страны Западной Европы и перекрытие таких каналов нелегальной миграции. В частности, в Закарпатской обл. разоблачена преступная группа в составе четырех человек, которые организовали канал транспортировки нелегальных мигрантов через территорию Украины в Словакию. Задержаны 16 нелегалов (5 граждан Бангладеш и 11 граждан Пакистана). Установлено, что иностранцев насильно содержали и вымогали перечисления по 2,5 тыс. долларов США за каждого для финансирования дальнейшего их перемещения через границу. Деньги в сумме 27,5 тыс. долларов США были перечислены преступникам по системе денежных переводов Western Union. По фактам организации канала нелегальной миграции и отмывания преступных средств возбуждено уголовное дело. Ликвидирован канал перемещения граждан России -жителей Чечни транзитом через территорию Украины в Словакию. В результате принятых мер в Закарпатской обл. задержаны 10 чеченцев, которые старались нелегально пересечь украинско-словацкую границу, и три человека, которые оказывали им содействие. Во Львовской обл. разоблачена гражданка Украины, которая оказывала содействие незаконному выезду граждан Грузии в Польшу, а также пыталась вывезти в эту страну их детей. Предупреждено налаживание канала нелегальной переправки чеченских боевиков через территорию Украины, Румынии и Австрии в Италию. В Ивано-Франковской обл. задержан чеченец, который (по оперативной информации) проходил обучение в иностранном лагере боевиков и прибыл в Украину по поддельным документам с целью выезда в Италию при содействии представителей чеченской диаспоры.
Задержаны два иностранца, которые подозревались в причастности к деятельности террористических организаций и разыскивались за совершение тяжелых преступлений:
в Одесской обл. задержан гражданин Алжира, который (по данным Укрбюро Интерпола) является лидером террористической организации и разыскивался правоохранительными органами Алжира;
в Автономной республике Крым задержан гражданин Узбекистана, который в 2002 г. был объявлен в розыск правоохранительными органами Узбекистана за совершение тяжелых преступлений на территории этой страны и является активным участником религиозно-экстремистской организации «Исламская партия Туркестана». Преступники переданы инициаторам поиска.
В 2006 г. прекращена деятельность 11 преступных групп с международными связями в составе граждан Украины (26), Азербайджана (2), Грузии (9), Молдовы (6, в том числе 2 жителя Приднестровья), ОАЭ (1), России (3), Турции (4), Чехии (2), которые занимались захватом заложников с целью получения выкупа (1), совершением разбойных нападений и ограблениями (2), в том числе разбойными нападениями на жилища граждан, квартирными кражами (1), похищением автотранспорта (1), контрабандой наркотиков в Россию (1) и взрывных веществ из Чехии (1), незаконным ввозом в Украину автомобилей, взятых напрокат в Чехии (1), изготовлением и сбытом на территории Украины и России фальшивых украинских гривен и российских рублей (1), а также торговлей людьми (1). Кроме того, разоблачена одна преступная группа в составе двух участников, которые занимались мошенничеством при трудоустройстве граждан Украины в Великобритании.
Анализ структуры преступлений, совершенных участниками преступных групп с международными связями, свидетельствует, что подавляющее большинство их связано с незаконной трудовой миграцией (5), контрабандой товаров (19) и наркотиков (9), торговлей женщинами с целью их сексуальной эксплуатации (15), сферой внешнеэкономической деятельности (10) и высоких технологий (2), а также общеуголовной преступностью (9). Кроме того, можно сделать вывод о региональных особенностях деятельности таких групп. Так, преступные группы, в состав которых входят выходцы из государств - участников СНГ, чаще всего занимаются совершением тяжких преступлений общеуголовной направленности (убийствами, в том числе заказными, бандитизмом, разбоем, грабежами, вымогательством). Преступные группы, участники которых имеют связи с представителями Западной, Центральной и Восточной Европы, специализируются на организации каналов незаконной миграции выходцев из Юго-Восточной Азии, трудовой миграции граждан Украины и мошенничестве в этой сфере, а также торговлей людьми, в первую очередь женщинами, с целью их сексуальной эксплуатации.
Дальнейшее развитие международного сотрудничества мы видим в расширении непосредственных связей с подразделениями по борьбе с организованной преступностью иностранных государств, повышении эффективности обмена оперативной и другой информацией, которая представляет взаимный интерес, осуществлении совместных оперативно-розыскных мероприятий по конкретным делам оперативно учета.